Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Проектно-изыскательский институт промышленного и транспортного строительства "Моспромтранспроект"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 105064, г. Москва, туп. Басманный, д. 6А стр. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739862897
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7701009156
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05510-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7243
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 21 июня 2023 г.
2.4. Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени: Российская Федерация, 105064, г. Москва, Басманный тупик, д. 6А, стр. 1.
2.5. Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 21 июня 2023 г.
2.6. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список – 17 343 257
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и голосовании по первому вопросу повестки дня - 17 122 248
Наличие кворума - есть (98, 73%)
2) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список – 17 343 257
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и голосовании по второму вопросу повестки дня - 17 122 248
Наличие кворума - есть (98, 73%)
3.1) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список – 17 343 257
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и голосовании по вопросу три пункт один повестки дня - 17 122 248
Наличие кворума - есть (98, 73%)
3.2) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список – 17 343 257
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и голосовании по вопросу три пункт два повестки дня - 17 122 248
Наличие кворума - есть (98, 73%)
4) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5) – 86 716 285
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5) - 85 611 240
Наличие кворума - есть (98, 73%)
5) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список – 17 343 257
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и голосовании по пятому вопросу повестки дня - 7 134 773
Наличие кворума - есть (97,00%)
6) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список – 17 343 257
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и голосовании по
шестому вопросу повестки дня – 17 122 248
Наличие кворума - есть (98,73%)
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 2022 отчетного года) и убытков Общества по результатам 2022 отчетного года.
4. Об избрании членов совета директоров Общества.
5. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
6. О назначении аудиторской организации Общества.
2.8. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос № 1
«За» - 17 120 748 (99,99%)
«Против» - 0 (0,00%)
«Воздержался» - 1 500 (0,01%)
«Недейств.и не подсчитанные» - 0 (0,00%)
Решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.
Вопрос № 2
«За» - 17 122 248 (100,00%)
«Против» - 0 (0,00%)
«Воздержался» - 0 (0,00%)
«Недейств.и не подсчитанные» - 0 (0,00%)
Решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.
Вопрос № 3.1
«За» - 17 120 748 (99,99%)
«Против» - 0 (0,00%)
«Воздержался» - 1 500 (0,01%)
«Недейств.и не подсчитанные» - 0 (0,00%)
Решение: В связи с отсутствием чистой прибыли Публичного акционерного общества «Проектно-изыскательский институт промышленного и транспортного строительства «Моспромтранспроект» и полученным убытком по итогам деятельности Общества в 2022 отчетном году, выплату (объявление) дивидендов по результатам 2022 отчетного года по акциям обыкновенным не производить, на формирование резервного фонда денежные средства не направлять.
Вопрос № 3.2
«За» - 17 120 748 (99,99%)
«Против» - 0 (0,00%)
«Воздержался» - 1 500 (0,01%)
«Недейств.и не подсчитанные» - 0 (0,00%)
Решение: В связи с отсутствием чистой прибыли Публичного акционерного общества «Проектно-изыскательский институт промышленного и транспортного строительства «Моспромтранспроект» и полученным убытком по итогам деятельности Общества в 2022 отчетном году, выплату (объявление) дивидендов по результатам 2022 отчетного года по акциям привилегированным первого типа не производить, на формирование резервного фонда денежные средства не направлять.
Вопрос № 4
Число голосов, отданное по варианту голосования «За» 85 611 240
Кандидат Число голосов
Рыжов Сергей Николаевич 17 123 748
Токин Константин Александрович 17 123 748
Загудаев Вячеслав Владимирович 17 123 748
Третьяков Леонид Владимирович 17 123 748
Засимов Владимир Леонидович 17 123 748
«Против» 0
«Воздержался» 0
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 0
Решение: Избрать совет директоров Общества в количестве 5 (Пяти) человек из следующих кандидатов:
1. Рыжов Сергей Николаевич
2. Токин Константин Александрович
3. Загудаев Вячеслав Владимирович
4. Третьяков Леонид Владимирович
5. Засимов Владимир Леонидович
Вопрос № 5
1.Рихтер Валентина Константиновна
«За» - 7 134 773 (100,00%)
«Против» - 0 (0,00%)
«Воздержался» - 0 (0,00%)
«Недейств.и не подсчитанные» - 0 (0,00%)
2.Смирнова Наталья Георгиевна
«За» - 7 134 773 (100,00%)
«Против» - 0 (0,00%)
«Воздержался» - 0 (0,00%)
«Недейств.и не подсчитанные» - 0 (0,00%)
3. Саблин Андрей Александрович
«За» - 7 134 773 (100,00%)
«Против» - 0 (0,00%)
«Воздержался» - 0 (0,00%)
«Недейств.и не подсчитанные» - 0 (0,00%)
Решение: Избрать ревизионную комиссию Общества в составе 3 (Трех) человек из следующих кандидатов:
1. Рихтер Валентина Константиновна
2. Смирнова Наталья Георгиевна
3. Саблин Андрей Александрович
Вопрос № 6
«За» - 17 122 248 (100,00 %)
«Против» - 0 (0,00%)
«Воздержался» - 0 (0,00%)
«Недейств.и не подсчитанные» - 0 (0,00%)
Решение: Назначить аудиторской организацией Общества для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2023г. в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации – Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «ИНТЕРКОН» (127473, Москва, ул. Селезнёвская, д. 32, офис 308, тел.: (499) 110 01 67, e-mail: info@interconaudit.ru, ОГРН: 1027700313464, ИНН: 7707124860, КПП: 770701001).
2.9. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол Общего собрания акционеров от 22 июня 2023 года.
2.10. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): Акции обыкновенные, номер государственной регистрации выпуска 1-01-05510-А, дата регистрации 25.01.2006г.; Акции привилегированные первого типа, номер государственной регистрации выпуска 2-02-05510-A, дата регистрации 06.08.2014.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
К.А. Токин
3.2. Дата 22.06.2023г.